Anasayfa | Kooperatifler Anasayfa | Üye Arayan Kooperatifler Anasayfa
E-Kooperatif : Bilgiler-Duyurular 1- I.Olaganüstü genel kurul toplantı tutanağı, |
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri a) Yönetim Kurulu Üyeleri; b) Denetim Kurulu Üyeleri; |
Iletişim ve Resmi Bilgiler E-Posta/E-Mail: hititler@koop-tr.com Ticaret Sicil No: Merkez-136969 Bakanlik No: 0315 Vergi Dairesi: Çigli V.D./ 4840726607 |
OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ( KURUCULAR GENEL KURULU )
S.S. IZMIR HITITLER KONUT YAPI Kooperatifinin 2008 yili Olaganüstü Genel Kurul Toplantısı yapmak üzere 26 Temmuz 2008 Cumartesi günü, saat, 12.05 de; Belediye Iş hani, Kat:1, No:101, Çigli/Izmir adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanligi Temsilcisi Yaşar YÖREŞ'IN gözetiminde toplanildi.
Toplantiya başlamadan önce yapilan tetkiklerde;
Genel kurul toplantisi ile ilgili ilanin toplanti yer, tarih, saat ve gündemi ihtiva edecek şekilde;
On Bir ( 11 ) ortagin elden imza karşiligi 24.06.2006 tarihinde elden teblig edildigi,
Yönetim Kurulunca, 1163 Sayili Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki kayitlara
uygunlugu beyan ve tasdik edilerek hazirlanan ve ortaklarin tetkikine sunulan hazirun cetvelinde kayitli ( 11 ) ortaktan ( 4 ) ortagin asaleten, ( 3 ) ortagin vekaleten katilimi ile Toplam: (7) ortagin toplantida hazir bulundugu, toplanti için gerekli nisabin mevcut oldugu anlaşilmiştir.
Yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin 3628 sayili Mal Bildiriminde Bulunulmasi,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 2/E ve 6/F maddelerine göre yönetim kurulu üyelerinin seçildikleri, ayrica varsa kooperatif müdürlerinin de göreve başladiklari tarihten itibaren 1 ay içinde Izmir Sanayi ve Ticaret Il Müdürlügüne mal bildiriminde bulunmalarinin gerektigi, aksine davranişin ise yetkililer hakkinda cezai sorumlulugun dogacaginin belirtildigi, Bakanlik temsilcileri tarafindan genel kurul toplantisi ile ilgili bilgileri içeren metni okuduktan sonra toplanti yönetim kurulu başkani Yusuf DEMIRKOPARAN tarafindan açildi.
GÜNDEM MADDELERI
Madde 1) Genel Kurul Toplantisi saat: 12.05'de; Başkan Yusuf DEMIRKOPARAN tarafindan açildi. Genel Kurul Divan Başkanligi ve katip üyeliklerin seçimine geçildi. Verilen yazili önerge Ile Divan Başkanligina;Hüseyin YILMAZ, Katip üyelige; Ilknur ATIK önerildi. Yapilan oylama sonucu oy birligi ile seçildiler. Divan seçiminden sonra Atatürk ve şehitlerimiz için saygi duruşu yapildi.
Gündem maddeleri genel kurula okundu. Itiraz edenin olmadigi görüldü, ve gündem maddelerine eklenecek bir hususun olup-olmadigi genel kurula soruldu. Eklenecek gündem maddesi olmadigi görülmüş ve gündem maddeleri oy birligi ile kabul edilmiştir.
Madde 2: Arsa aliminda; arsanin, "Kat karşiligi" alinmasina, Arsanin nitelik açisindan imarli ve konut arsasi olmasi, yeri, Izmir il sinirlari içinde ve azami kat karşiligi oraninin %38'i geçmemesi ve;
Alinacak arsa bir bütün halinde bulunamamasi durumunda, arsanin, imarli parseller olmasi koşulu ile hisseli parselleri toplama yöntemi ile önce protokol sonra kat karşiligi sözleşmesi yapilarak alinmasi genel kurulca görüşülmüş ve oy birligi ile kabul edilmiştir.
MADDE 3: Alinacak arsaya ilişkin, Proje, altyapi ve inşaat işlerinin yaptirilma usulünün belirlenmesi genel kurulca görüşüldü ve;
Proje, Altyapi ve inşaat işlerinde ihale usulünün tercih edilmesi ve "ihalenin pazarlik suretiyle" yürütülmesi, ihalenin ve pazarligin gerçekleştirilmesinde yönetim kurulunun yetkili kilinmasi genel kurulca oylandi ve oy birligi ile kabul edildi.
MADDE 4: Yapilacak konutlar ve diger tesislerin belirlenmesi görüşüldü ve;
Konutlar, arsa durumuna-konumuna, yerine ve "ilgili belediyenin imar plan notlarina uygun olarak planlanacaktir." Kooperatif arsalarini, ada halinde degilde; parseller halinde ve birden fazla parsel halinde aldiginda; Ortaklar üyelik dilekçelerinde hangi parselde konut edinmek istedigini belirtmesi, Oy birligi ile kabul edilmiştir.
Madde 5) 2008 yili bütçesinin ve; Genel giderlere katilim paylarinin ve Inşaat katilim paylarinin belirlenmesi için genel kurul başkanligina verilen önerge, genel kurula okundu ve görüşmeye açildi yapilan görüşmeler sonucunda:
Genel giderlere katilim payi aidati: Bir defaya mahsus girişte her üyeden 250.-YTL alinmasi ve Aylik düzenli aidat olarak da; ilk genel kurula kadar 20.-YTL alinmasi ve aylik aidat ödemelerinin 01.Agustos 2008 tarihinden itibaren geçerli olmasi,
Inşaat katilim payi aidatlarinin: simdilik belirlenmemesine, ilk genel kurulda her parselin kendi üyelerince ayri olarak ve gerekirse bitmesini istedikleri zaman dilimine göre farkli tutarlarda belirlenmesi ve ödemelerin son gününün her ayin 20. günü olmasi, zamaninda ödenmeyen aidatlar için aylik % 5 gecikme cezasi alinmasi,
Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Haklari: Yönetim kurulu üyelerine aylik 10.00.- YTL. Huzur hakki ödenmesi ve yeterince üye kaydedene kadar denetim kurulu üyelerine huzur hakki ödenmemesi genel kurulun onayina sunuldu. Genel kurul tarafindan oy çoklugu ile kabul edildi.
Madde 6: Yönetim kurulu, Denetim kurulu ve üst birlik üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi ve verilen tek önerge genel kurulun onayina sunuldu ve;
Yönetim, Denetim ve Üst birlik ASIL Üyeleri
| Yönetim K. Asil Üyeleri | Denetim K. Asil Üyeleri | Üst Birlik Asil Üyeleri |
| 1- Fatma AYDIN | 1- Hüseyin YILMAZ | 1- Fatma AYDIN |
| 2- Ilknur ATIK | 2- Levent SIVASLI | - |
| 3- Necip VARDAR | - | - |
Yönetim, Denetim ve Üst birlik YEDEK Üyeleri
| Yönetim K. Yedek Üyeleri | Denetim K. Yedek Üyeleri | Üst Birlik Yedek Üyeleri |
| 1- Safiye GÜNEY | 1- Reyhan YILDIRIM | 1- Ilknur ATIK |
| 2- Yüksel GÜNGÖRDÜ | 2- Gülten ŞEKERCI | - |
| 3- Metin GÜVENER | - | - |
Bir yilligina,
Yukarida adi soyadi yazili asil ve yedek üyelerimiz, kooperatifimizin yönetim, denetim ve üst birlik üyeliklerine oy birligi ile seçilmişlerdir.
Madde 7) Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesine geçilmiş ve Kanun ve Anasözleşmenin 44. maddesindeki yetkilere ek olarak aşagidaki yetkilerle;
a) Her türlü gayrimenkulün kiralanmasi, kiraya verilmesi, gerektiginde kooperatifin gayrimenkulleri üzerinde ipotek,irtifak ve intifa haklari şufa, vefa ve işti fa haklari tesis edilmesi, Bankalar ve kredi kuruluşlarindan kredi alinmasi,kredi ile ilgili işlemlerin yapilmasi ve gereken teminatlarin verilmesi, kooperatifimiz üyelerinin aidatlarinin yatirildigi banka hesaplarindan; her türlü para çekme ve para yatirma işlemlerini yapmaya,birikimlerini çeşitli yatirim araçlari ile degerlendirmeye,çek vermeye, çek alamaya, kooperatifi borç ve taahhüt altina sokmaya, kooperatifi temsil ve ilzama, konutlar üzerine ipotek alinmasi ve verilmesi, b) Gereksinim olmasi halinde eleman alinmasi, c) Toplu Konut Idaresi tarafindan verilmesi muhtemel kredilerin kullandirilmasi ve geri dönüş koşullari için Toplu Konut Idaresi veya araci banka tarafindan belirlenecek koşullarin kabul edilmesi, d) Başka kooperatiflerle müşterek hareket ederek kredi alinmasi, kredi temini için girişimlerde bulunmasi, e) Kat mülkiyeti yasasina göre ferdi mülkiyete ve mükellefiyete geçişle ilgili işlemlerin yapilmasi, yaptirilmasi,yönetim planinin hazirlanmasi, onaylanmasi veya uygulattirilmasi, f) Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahislara karşi temsil edilmesi, ibra edilmesi, dava açilmasi, sulh olunmasi veya davadan vazgeçilmesi, tahakkuk edilecek harç ve cezalarin ödenmesi, g) Dogacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortaklari arasindan veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulundurtmasi veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kilinmasi, h) Kooperatif Ana sözleşmesinde yer alip, yukarida anilmayan madde hususunda yönetim kurulunun yetkili kilinmasi.
Oy birligi ile yönetim kurulu yetkili kilinmiştir.
Madde 7) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadigindan, gündemde görüşülen maddelere itiraz eden olmadigi görüldü. Gündemde görüşülecek başka madde olmadigindan,
Toplanti divan başkani tarafindan saat: 12.45'de kapatilmiştir.
DIVAN BAŞKANI : Hüseyin YILMAZ,
KATIP ÜYE: Ilknur ATIK,
BAKANLIK TEMSILCISI: Yaşar YÖREŞ.